ST興業(yè)第七屆董事會(huì )2009年第七次會(huì )議決議公告
日期：2009-12-14
發(fā)布者：大洲集團
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì )2009年第七次會(huì )議于2009年12月11日在上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33樓公司會(huì )議室召開(kāi)，審議通過(guò)了以下議案：
（一）逐項審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司于2009年6月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)議案，現對公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案進(jìn)一步明確如下：
（1）發(fā)行股票類(lèi)型和面值
本次發(fā)行的股份為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
（2）發(fā)行對象
本次發(fā)行對象為廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司（下稱(chēng)“大洲集團”）、廈門(mén)市港潤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“港潤房地產(chǎn)”）和陳鐵銘。
（3）發(fā)行方式和認購方式
本次發(fā)行為非公開(kāi)發(fā)行,大洲集團、港潤房地產(chǎn)和陳鐵銘分別以其持有的標的資產(chǎn)(包括大洲集團持有的濱江房地產(chǎn)100%股權、大洲物業(yè)100%股權、雙潤投資100%股權,港潤房地產(chǎn)持有的港中房地產(chǎn)90%股權,陳鐵銘持有的港中房地產(chǎn)10%股權)認購公司向其定向發(fā)行的股份。
（4）股份定價(jià)方式和價(jià)格
本次發(fā)行股份的定價(jià)基準日為公司第七董事會(huì )2009年第四次會(huì )議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為該次董事會(huì )決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),其計算方式為:該次董事會(huì )決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量,即本次發(fā)行股份的價(jià)格為6.98元/股。
在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間,若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權行為,本次發(fā)行價(jià)格亦將作相應調整。發(fā)行價(jià)格的具體調整辦法如下:
假設調整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股送股或轉增股本數為N,每股增發(fā)新股或配股數為K,增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A,每股派息為D,調整后發(fā)行價(jià)格為P1(調整值保留小數點(diǎn)后兩位,最后一位實(shí)行四舍五入),則:
派息:P1=P0-D
送股或轉增股本:P1=P0/(1+N)
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
三項同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
（5）擬購買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)
公司發(fā)行股份擬購買(mǎi)的標的資產(chǎn)包括大洲集團持有的廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司100%股權、廈門(mén)雙潤投資管理有限公司100%股權，港潤房地產(chǎn)和自然人陳鐵銘分別持有的廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%和10%股權。
根據北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的天興評報字(2009)第448-1號《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行股份購買(mǎi)廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)項目資產(chǎn)評估報告書(shū)》,擬購買(mǎi)資產(chǎn)之濱江房地產(chǎn)100%股權在評估基準日2009年10月31日的評估值為617,946,676.26元,濱江房地產(chǎn)100%股權作價(jià)617,946,676.26元,擬購買(mǎi)資產(chǎn)之雙潤投資100%股權在評估基準日2009年10月31日的評估值為109,526,247.23元,據此,雙潤投資100%股權作價(jià)109,526,247.23元,擬購買(mǎi)資產(chǎn)之大洲物業(yè)100%股權在評估基準日2009年10月31日的評估值43,766,555.92元,大洲物業(yè)100%股權作價(jià)43,766,555.92元。
根據北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的天興評報字（2009）第448-2號《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行股份購買(mǎi)廈門(mén)市港潤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和陳鐵銘持有的廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權項目資產(chǎn)評估報告書(shū)》,擬購買(mǎi)資產(chǎn)之港中房地產(chǎn)100%股權在評估基準日2009年10月31日的評估值為407,765,178.63元,港潤房地產(chǎn)擬轉讓之港中房地產(chǎn)90%股權作價(jià)366,988,660.77元,陳鐵銘擬轉讓之港中房地產(chǎn)10%股權作價(jià)40,776,517.86元。
（6）發(fā)行數量
公司本次發(fā)行股份的數量共計168,911,842股，其中向大洲集團非公開(kāi)發(fā)行110,492,762股，向港潤房地產(chǎn)非公開(kāi)發(fā)行52,577,172股，向陳鐵銘非公開(kāi)發(fā)行5,841,908股。
在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權行為，發(fā)行股份的數量亦隨發(fā)行價(jià)格的調整而進(jìn)行相應的調整。
（7）發(fā)行時(shí)間
在中國證監會(huì )核準本次發(fā)行之日起的6個(gè)月內完成股份發(fā)行。
（8）鎖定期安排
發(fā)行對象在本次發(fā)行中取得的股份，自本次發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不得轉讓。
（9）權屬轉移和違約責任
根據《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的約定,自協(xié)議約定的生效條件全部成就的首日該協(xié)議生效,公司與大洲集團、港潤房地產(chǎn)及陳鐵銘于協(xié)議生效之后立即互相配合辦理非公開(kāi)發(fā)行事項所涉及的股份發(fā)行登記等手續。自新增股份在法定登記機構分別登記于大洲集團、港潤房地產(chǎn)和陳鐵銘名下之日后的三十個(gè)工作日內,該三方應分別負責辦理相關(guān)標的資產(chǎn)轉讓至公司名下的工商變更登記手續。任何一方違約,應賠償守約方因其違約行為而遭受的所有損失(包括為避免損失而支出的合理費用)。
（10）期間損益歸屬
自評估基準日(2009年10月31日)至交割日,擬購買(mǎi)資產(chǎn)的期間盈利由本公司享有,擬購買(mǎi)的資產(chǎn)的期間虧損由大洲集團、港潤房地產(chǎn)及陳鐵銘承擔。
（11）本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期
本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期為自公司股東大會(huì )批準本次重大資產(chǎn)重組之日起12個(gè)月。
本議案事項尚須提交公司股東大會(huì )審議表決，并且須在經(jīng)中國證監會(huì )核準后，方可實(shí)施。
（二）審議通過(guò)《〈上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)及摘要(草案)〉的議案》
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)備考財務(wù)報告、盈利預測報告的議案》
（四）審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據及公平合理性說(shuō)明的議案》
公司就本次重大資產(chǎn)重組事宜聘請的資產(chǎn)評估機構北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具了相關(guān)資產(chǎn)評估報告書(shū)，以2009年10月31日為評估基準日，本次擬注入資產(chǎn)的評估凈額合計為38,226萬(wàn)元，合計作價(jià)117,900.47萬(wàn)元。本次交易標的資產(chǎn)的交易價(jià)格和本次發(fā)行價(jià)格均嚴格按照有關(guān)法律法規的要求進(jìn)行定價(jià)，不存在損害上市公司及其現有股東合法權益的情形。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司股份的議案》
本次重大資產(chǎn)重組完成后，廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司及其一致行動(dòng)人持有本公司股份將超過(guò)本公司股份總數的30%，觸發(fā)向所有股東發(fā)出要約收購的義務(wù)。為了重大資產(chǎn)重組的順利實(shí)施，廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司及其一致行動(dòng)人擬向中國證監會(huì )提出免于以要約收購方式增持公司股份的申請，需提請股東大會(huì )審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司及其一致行動(dòng)人在本次重大資產(chǎn)重組中免于以要約方式增持本公司股份。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于〈上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司、廈門(mén)市港潤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)之補充協(xié)議〉的議案》
（七）審議通過(guò)《關(guān)于〈關(guān)于廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤投資管理有限公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際盈利數與凈利潤預測數差額的補償協(xié)議書(shū)〉的議案》
就本次發(fā)行股份擬購買(mǎi)的資產(chǎn)，為保障公司與股東的利益，陳鐵銘先生以本次重大資產(chǎn)重組完成為前提，對廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤投資管理有限公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2009年度、2010年度、2011年度的盈利能力做出了明確承諾和補償安排，即承諾濱江房地產(chǎn)、雙潤投資、大洲物業(yè)、港中房地產(chǎn)2009年度、2010年度、2011年度共計3個(gè)年度的合計實(shí)際凈利潤總額合計不低于30,286.98萬(wàn)元。根據具有證券業(yè)務(wù)資格出具的專(zhuān)項審計報告，陳鐵銘先生應在公司股東大會(huì )批準的公司2011年年度報告披露后的90日內就不足部分以現金或其他方式全額補償予公司(以中國證監會(huì )認可為準)。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于〈上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》
（九）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
（十）審議批準關(guān)于浦發(fā)銀行債務(wù)的《執行和解協(xié)議》
二、召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知
（一）召開(kāi)會(huì )議基本情況
1、會(huì )議召集人：上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )
2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
(1)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2009年12月28日下午14:30，現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天。
(2)通過(guò)上海證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2009年12月28日上午9：30至11：30，及下午13：00至15：00。
3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市徐匯區宛平路315號（近肇家浜路）宛平賓館3樓大會(huì )議室。
4、股權登記日：2009年12月25日。
5、會(huì )議出席及列席對象
（1）2009年12月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東方有權出席本次股東大會(huì )。前述股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見(jiàn)證律師；
（4）其他有關(guān)人員。
6、會(huì )議表決方式：采用會(huì )議現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。為方便廣大股東參與投票，公司將同時(shí)通過(guò)上海證券交易所交易系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
7．投票規則：
本次股東大會(huì )提供現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，不能重復投票。
股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上海證券交易所的交易系統行使表決權。同一股份通過(guò)現場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò )方式重復進(jìn)行投票的，以第一次投票結果為準。
（二）會(huì )議審議事項
會(huì )議需要審議的事項為:
1、關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案
2、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組構成關(guān)聯(lián)交易的議案
3、關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
(1)發(fā)行股票類(lèi)型和面值
(2)發(fā)行對象
(3)發(fā)行方式和認購方式
(4)股份定價(jià)方式和價(jià)格
(5)擬購買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)
(6)發(fā)行數量
(7)發(fā)行時(shí)間
(8)鎖定期安排
(9)權屬轉移與違約責任
(10)期間損益歸屬
(11)本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期
4、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案
5、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)及摘要》的議案
6、關(guān)于提請股東大會(huì )審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案
7、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)備考財務(wù)報告、盈利預測報告的議案
8、關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據及公平合理性說(shuō)明的議案
9、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司、廈門(mén)市港潤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘之非公開(kāi)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案
10、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司、廈門(mén)市港潤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)之補充協(xié)議》的議案
11、關(guān)于《關(guān)于廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤投資管理有限公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際盈利數與凈利潤預測數差額的補償協(xié)議書(shū)》的議案
12、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理重大資產(chǎn)重組的議案
13、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案
三、會(huì )議登記事項
1．現場(chǎng)登記方式：
（1）個(gè)人股東本人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶(hù)卡復印件；
（2）個(gè)人股東委托他人出席會(huì )議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書(shū)（原件或傳真件）；④證券賬戶(hù)卡復印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會(huì )議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執照復印件；③法人證券賬戶(hù)卡復印件。
（4）法人股東委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執照復印件；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（原件或傳真件）；④法人證券賬戶(hù)卡復印件。
（5）按照上述規定在參會(huì )登記時(shí)所提交的復印件，必須經(jīng)出席會(huì )議的個(gè)人股東或個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真實(shí)有效且與原件一致”；按照上述規定在參會(huì )登記時(shí)可提供授權委托書(shū)傳真件的，傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號（021-63563877），并經(jīng)出席會(huì )議的個(gè)人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件系由委托人傳真，本件真實(shí)有效且與原件一致”。除必須出示的本人身份證原件外，符合前述條件的復印件及傳真件將被視為有效證件。
（4）公司董事會(huì )秘書(shū)指定的工作人員將對出席現場(chǎng)會(huì )議的個(gè)人股東、個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)形式審核，擬參會(huì )人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的，可出席現場(chǎng)會(huì )議并投票；擬參會(huì )人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的，不得參與現場(chǎng)投票。
（5）公司股東利用交易系統可以直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，不需要提前進(jìn)行現場(chǎng)會(huì )議參會(huì )登記。擬參會(huì )人員提供的證件不符合上述規定的，不影響其利用交易系統直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。
2．現場(chǎng)登記時(shí)間：2009年12月28日，上午9：00至下午14：30，逾期不予受理。
3．現場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市徐匯區宛平路315號（近肇家浜路）宛平賓館3樓公司臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議現場(chǎng)。
四、其他事項
1．會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話(huà)：021-63563309；63562446
聯(lián)系傳真：021-63563877
聯(lián)系人：洪再春18721526399
陳建軍18721526377
聯(lián)系地址：上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33樓
郵政編碼：200080
本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)上海證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2009年12月28日上午9：30至11：30，及下午13：00至15：00。投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
1．投票代碼及簡(jiǎn)稱(chēng)
投票代碼為738603；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為興業(yè)投票
2．股東投票的具體程序為：
（1）買(mǎi)賣(mài)方向為買(mǎi)入股票
（2）表決方法
（i）一次性表決方法：
如對所有事項進(jìn)行一次性表決的，可按以下方式申報：
序號 議案名稱(chēng) 申報表決意見(jiàn)價(jià)格 同意 反對 棄權
總議案表示對議案一至議案十三所有議案的
表決(包括議案二的各子議案) 99.00元 1股 2股 3股
（ii）分項表決方法：
如對各事項進(jìn)行分項表決的，可按以下方式申報：
在“委托價(jià)格”項下填報本次會(huì )議需要表決的議案事項順序號：以1.00元代表議案一，以2.00元代表議案二，以3.01元代表議案三中的的事項一，3.02元代表議案2中的事項二，依此類(lèi)推。以4.00元代表議案四，以此類(lèi)推。對于本次會(huì )議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價(jià)格如下表：
序號 議案名稱(chēng) 申報價(jià)格
一 關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案 1.00元
二 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組構成關(guān)聯(lián)交易的議案 2.00元
三 關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 3.00元
(1) 發(fā)行股票類(lèi)型和面值 3.01元
(2) 發(fā)行對象 3.02元
(3) 發(fā)行方式和認購方式 3.03元
(4) 股份定價(jià)方式和價(jià)格 3.04元
(5) 擬購買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià) 3.05元
(6) 發(fā)行數量 3.06元
(7) 發(fā)行時(shí)間 3.07元
(8) 鎖定期安排 3.08元
(9) 權屬轉移手續辦理 3.09元
(10) 期間損益歸屬 3.10元
(11) 本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期 3.11元
四 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)符合《關(guān)于規范上市公司
重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案 4.00元
五 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)
暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)及摘要》的議案 5.00元
六 關(guān)于提請股東大會(huì )審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司
免于以要約方式增持公司股份的議案 6.00元
七 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)備考財務(wù)報告、盈利預測報告的議案 7.00元
八 關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據及公平合理性說(shuō)明的議案 8.00元
九 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司
、廈門(mén)市港潤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘之非公開(kāi)發(fā)行股份購買(mǎi)
資產(chǎn)協(xié)議》的議案 9.00元
十 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司、
廈門(mén)市港潤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份購買(mǎi)
資產(chǎn)之補充協(xié)議》的議案 10.00元
十一 關(guān)于《關(guān)于廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤投資管理有限
公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有
限公司實(shí)際盈利數與凈利潤預測數差額的補償協(xié)議書(shū)》的議案 11.00元
十二 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理重大資產(chǎn)重組的議案 12.00元
十三 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案 13.00元
（3）在“申報股數”項填寫(xiě)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見(jiàn)種類(lèi)對應的申報股數：
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對應申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4.投票舉例
（1）一次性表決：股權登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò )投票的全部議案投同意票，則申報買(mǎi)入“738603”，申報價(jià)格填寫(xiě)“99.00元”，申報股數填寫(xiě)“1股”，應申報如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報價(jià)格 申報股數
738603 買(mǎi)入 99.00元 1股
（2）分項表決：股權登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者對本次股東大會(huì )議案進(jìn)行分項表決，擬對第一個(gè)議案《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》投同意票，其申報如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報價(jià)格 申報股數
738603 買(mǎi)入 1.00元 1股
（3）分項表決：股權登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者擬對第三個(gè)議案《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》事項1“發(fā)行股票類(lèi)型”投同意票，其申報如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報價(jià)格 申報股數
738603 買(mǎi)入 3.01元 1股
如某投資者對本次網(wǎng)絡(luò )投票的議案擬投反對票或棄權票，只需將前款所述的申報數改為2股或3股，其它內容相同。
5.注意事項
（1）本次網(wǎng)絡(luò )投票為股東提供一次性表決和分項表決兩種形式。考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有的議案表達相同意見(jiàn)，建議采用一次性表決，即直接委托買(mǎi)入“738603”，申報價(jià)格99.00元進(jìn)行投票。投票申報不得撤單。
（2）對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現多次投票的（含現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票），以第一次投票結果為準。
（3）本次會(huì )議有多項表決事項時(shí)，股東僅對某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的，即視為出席本次會(huì )議，其所持表決權數納入出席本次會(huì )議股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》規定的，按照棄權處理。
（4）網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì )議的進(jìn)程遵照當日通知。