第七屆董事會(huì )二第七屆董事會(huì )二〇一〇年臨時(shí)會(huì )議臨時(shí)會(huì )議決議公告決議公告   
     本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。  
      上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)第七屆董事會(huì )次2010年臨時(shí)會(huì )議于2010年3月26日16：00在徐匯區宛平賓館四樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應出席董事9人，親自出席董事8人，委托出席1人，獨立董事戴亦一先生委托白劭翔先生出席并表決。本次會(huì )議的召開(kāi)符合 《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定。  
      經(jīng)表決，會(huì )議審議并一致通過(guò)以下決議：  
      一、經(jīng)總經(jīng)理彭勝利先生提名，任命唐祝敏女士為公司副總經(jīng)理。  
      唐祝敏女士簡(jiǎn)歷如下：  
      唐祝敏女士，1972年出生，大學(xué)本科。1994年畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)法律系，具備律師資格和董事會(huì )秘書(shū)資格。曾任廈門(mén)金龍汽車(chē)集團股份有限公司法律事務(wù)專(zhuān)員、辦公室副主任、證券事務(wù)代表等職務(wù)。2004年3月至2010年1月任廈門(mén)金龍汽車(chē)集團股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)。  
      二、經(jīng)總經(jīng)理彭勝利先生提名，任命洪再春先生為公司副總經(jīng)理。  
      洪再春先生簡(jiǎn)歷如下：  
      洪再春先生，1971年出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，工程師。曾任廈門(mén)廈工機械股份有限公司團委書(shū)記、董事會(huì )秘書(shū)兼證券投資部經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理，重慶朵力房地產(chǎn)股份有限公司董事，廈門(mén)東綸股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)，廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團有限公司董事長(cháng)助理等職務(wù)。2009年5月至今任上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)。  
    特此公告。