ST興業(yè)第七屆董事會(huì )2010年第三次會(huì )議決議公告
日期：2010-06-28
發(fā)布者：大洲集團
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì )2010年第三次會(huì )議于2010年6月25日在上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議決議如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司擬向中國證監會(huì )申請撤回重大資產(chǎn)重組行政審批申報材料的議案》
2、審議通過(guò)《關(guān)于擬更改公司名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
由于國家房地產(chǎn)調控以及廈門(mén)市規劃部門(mén)調整“麗晶花園”項目既定規劃方案，公司繼續在單一房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展上已經(jīng)且還將受到較大沖擊及約束。鑒于目前的處境和對未來(lái)經(jīng)濟趨勢的研判，公司應該盡快改變單一房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況，適時(shí)向新能源、礦產(chǎn)資源等領(lǐng)域進(jìn)行戰略轉移。鑒此，擬將公司名稱(chēng)由“上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司”更名為“上海興業(yè)能源控股股份有限公司”，并將經(jīng)營(yíng)范圍由“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、系統房、私房代理經(jīng)租；建筑材料(除國家專(zhuān)項規定外)；建筑工程管理、室內外裝飾、與商品房有關(guān)的綠化、生活及辦公設施配套服務(wù)。”改為“新能源產(chǎn)業(yè)；新材料產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；光電產(chǎn)業(yè)；采礦業(yè)；對網(wǎng)絡(luò )科技產(chǎn)業(yè)、創(chuàng )新型企業(yè)的投資及投資管理。”
3、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程第四、第十三、第一一四、一一九條的議案》
公司章程第四、十三條分別規定了公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍，鑒于公司名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)重心即將進(jìn)行的戰略升級，這兩條需要作相應修改；公司章程第一一四條、一一九條設定的副董事長(cháng)為1名，鑒于公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，擬增設1名副董事長(cháng)。
第四條改為：公司注冊名稱(chēng)：
（中文全稱(chēng)）上海興業(yè)能源控股股份有限公司
（英文全稱(chēng)）SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD
第十三條改為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：新能源產(chǎn)業(yè)；新材料產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；光電產(chǎn)業(yè)；采礦業(yè)；對網(wǎng)絡(luò )科技產(chǎn)業(yè)、創(chuàng )新型企業(yè)的投資及投資管理。
第一一四條改為：董事會(huì )由9名董事組成，設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)2名。
第一百一十九條改為：董事會(huì )設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)2名。董事長(cháng)和副董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。
4、審議通過(guò)《關(guān)于向廈門(mén)大洲控股集團有限公司增加借款的關(guān)聯(lián)交易議案》
2009年以來(lái)，公司向第一大股東廈門(mén)大洲控股集團有限公司累計借款已達人民幣1500萬(wàn)元。為了籌措日常運營(yíng)必須的資金，公司在年底前擬繼續向廈門(mén)大洲借款800萬(wàn)元人民幣，資金使用費仍按同期銀行貸款利率支付。同時(shí)，董事會(huì )授權總經(jīng)理彭勝利先生根據資金需要辦理向廈門(mén)大洲控股集團有限公司的借款手續。
5、審議通過(guò)《關(guān)于核銷(xiāo)長(cháng)期股權投資減值準備的議案》
1997年12月，公司以850萬(wàn)元出資參股上海經(jīng)融資產(chǎn)管理有限公司。2009年7月，公司收到上海市普陀區人民法院判決公司作為第三人涉及的上海經(jīng)融予以解散的判決書(shū)。經(jīng)過(guò)對相關(guān)資產(chǎn)的調查，公司認為出資上海經(jīng)融的850萬(wàn)元已經(jīng)無(wú)法收回，擬核銷(xiāo)對其的長(cháng)期股權投資賬面成本850萬(wàn)元，核銷(xiāo)長(cháng)期股權投資減值準備850萬(wàn)元。
6、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
一）、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2010年7月12日（星期一）14:00，會(huì )期半天
3、股權登記日：2010年7月6日
4、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市徐匯區宛平路315號（近肇家浜路）宛平賓館會(huì )議室。
5、會(huì )議召開(kāi)方式：會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式
為方便廣大股東參與投票，公司將同時(shí)通過(guò)上海證券交易所交易系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
6、投票規則：
本次股東大會(huì )提供現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，不能重復投票。
股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上海證券交易所的交易系統行使表決權。同一股份通過(guò)現場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò )方式重復進(jìn)行投票的，以第一次投票結果為準。
二）、會(huì )議審議事項
1.關(guān)于公司擬向中國證監會(huì )申請撤回重大資產(chǎn)重組行政審批申報材料的議案。
2、關(guān)于變更公司名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍的議案。
3、關(guān)于擬修改公司章程的議案。
4、關(guān)于增補莊榕女士為公司第六屆監事會(huì )監事的議案。
三）、會(huì )議出席對象
1、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的股東大會(huì )見(jiàn)證律師；
2、截止2010年7月6日下午3時(shí)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議和參加表決。
四）、會(huì )議登記方法
1．現場(chǎng)登記方式：
（1）個(gè)人股東本人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶(hù)卡復印件；
（2）個(gè)人股東委托他人出席會(huì )議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書(shū)（原件或傳真件）；④證券賬戶(hù)卡復印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會(huì )議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執照復印件；③法人證券賬戶(hù)卡復印件。
（4）法人股東委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執照復印件；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（原件或傳真件）；④法人證券賬戶(hù)卡復印件。
（5）按照上述規定在參會(huì )登記時(shí)所提交的復印件，必須經(jīng)出席會(huì )議的個(gè)人股東或個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真實(shí)有效且與原件一致”；按照上述規定在參會(huì )登記時(shí)可提供授權委托書(shū)傳真件的，傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號（021-63563877），并經(jīng)出席會(huì )議的個(gè)人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件系由委托人傳真，本件真實(shí)有效且與原件一致”。除必須出示的本人身份證原件外，符合前述條件的復印件及傳真件將被視為有效證件。
（4）公司董事會(huì )秘書(shū)指定的工作人員將對出席現場(chǎng)會(huì )議的個(gè)人股東、個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)形式審核，擬參會(huì )人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的，可出席現場(chǎng)會(huì )議并投票；擬參會(huì )人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的，不得參與現場(chǎng)投票。
2．現場(chǎng)登記時(shí)間：2010年7月12日12：00至14：00，逾期不予受理。
3．現場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市徐匯區宛平路315號（近肇家浜路）宛平賓館
五）、其他事項
1．會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話(huà)：021-63563309；63567603（轉）
聯(lián)系傳真：021-63563877
聯(lián)系人：洪再春，陳建軍
聯(lián)系地址：上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33樓
郵政編碼：200080
2、會(huì )議費用：出席會(huì )議人員食宿、交通費自理。
本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)上海證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2010年7月12日上午9:30～11:30和13:00～15:00交易時(shí)間。投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
1．投票代碼及簡(jiǎn)稱(chēng)
投票代碼為738603；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為興業(yè)投票
2．股東投票的具體程序為：
（1）買(mǎi)賣(mài)方向為買(mǎi)入股票
（2）表決方法
（i）一次性表決方法：
如對所有事項進(jìn)行一次性表決的，可按以下方式申報：
序號 議案名稱(chēng) 申報 表決意見(jiàn)
價(jià)格 同意 反對 棄權
總議案 表示對議案一至議案六所有議案的表決 99.00元 1股 2股 3股
（ii）分項表決方法：
如對各事項進(jìn)行分項表決的，可按以下方式申報：
在“委托價(jià)格”項下填報本次會(huì )議需要表決的議案事項順序號：以1.00元代表議案一，以2.00元代表議案二，以3.00元代表議案三，以此類(lèi)推。對于本次會(huì )議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價(jià)格如下表：
序號 議案名稱(chēng) 申報價(jià)格
一 關(guān)于公司擬向中國證監會(huì )申請撤回重大
資產(chǎn)重組行政審批申報材料的議案1.00元
二 關(guān)于變更公司名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍的議案 2.00元
三 關(guān)于擬修改公司章程第四、第十三、第一
一四、一一九條的議案3.00元
四 關(guān)于增補莊榕女士為公司第六屆監事會(huì )監事的議案 4.00元
（3）在“申報股數”項填寫(xiě)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見(jiàn)種類(lèi)對應的申報股數：
4.投票舉例
（1）一次性表決：股權登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò )投票的全部議案投同意票，則申報買(mǎi)入“738603”，申報價(jià)格填寫(xiě)“99.00元”，申報股數填寫(xiě)“1股”，應申報如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報價(jià)格 申報股數
738603 買(mǎi)入 99.00元 1股
（2）分項表決：股權登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者對本次股東大會(huì )議案進(jìn)行分項表決，擬對第一個(gè)議案《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》投同意票，其申報如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報價(jià)格 申報股數
738603 買(mǎi)入 1.00元 1股
5.注意事項
（1）本次網(wǎng)絡(luò )投票為股東提供一次性表決和分項表決兩種形式。考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有的議案表達相同意見(jiàn)，建議采用一次性表決，即直接委托買(mǎi)入“738603”，申報價(jià)格99.00元進(jìn)行投票。投票申報不得撤單。
（2）對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現多次投票的（含現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票），以表決意見(jiàn)種類(lèi)對應申報股數
同意1股
反對2股
棄權3股
第一次投票結果為準。
（3）本次會(huì )議有多項表決事項時(shí)，股東僅對某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的，即視為出席本次會(huì )議，其所持表決權數納入出席本次會(huì )議股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》規定的，按照棄權處理。
（4）網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì )議的進(jìn)程遵照當日通知。