*ST興業(yè)：第六屆監(jiān)事會2012年第二次會議決議公告
日期：2012-04-23
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
上海興業(yè)能源控股股份有限公司
第六屆監(jiān)事會2012年第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海興業(yè)能源控股股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第六屆監(jiān)事會2012年第二次會議于2012年4月15日下午在廈門市鷺江道2號廈門第一廣場28層大洲控股集團(tuán)有限公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席曹蔚蒼主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)現(xiàn)場表決，會議通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期將于2012年4月25日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司需按程序選舉新一屆監(jiān)事成員，成立第七屆監(jiān)事會。公司監(jiān)事會提出2 名監(jiān)事候選人：莊榕女士、 謝抒女士。公司監(jiān)事會認(rèn)為上述監(jiān)事候選人符合監(jiān)事任職資格，同意將上述監(jiān)事會提出的監(jiān)事候選人提交公司2011年年度股東大會進(jìn)行選舉。本次推選的第七屆監(jiān)事會相關(guān)監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票。其中同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
另外，2012年4月16日下午，公司在上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33層召開公司職工大會，選舉任泉先生為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，將與公司2011年年度股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事組成公司第七屆監(jiān)事會。