*ST興業(yè)：第六屆監事會(huì )2012年第二次會(huì )議決議公告
日期：2012-04-23
發(fā)布者：大洲集團
上海興業(yè)能源控股股份有限公司
第六屆監事會(huì )2012年第二次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海興業(yè)能源控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)第六屆監事會(huì )2012年第二次會(huì )議于2012年4月15日下午在廈門(mén)市鷺江道2號廈門(mén)第一廣場(chǎng)28層大洲控股集團有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議由監事會(huì )主席曹蔚蒼主持，會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席監事3人。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定。
經(jīng)現場(chǎng)表決，會(huì )議通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》鑒于公司第六屆監事會(huì )任期將于2012年4月25日屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》、《公司監事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，公司需按程序選舉新一屆監事成員，成立第七屆監事會(huì )。公司監事會(huì )提出2 名監事候選人：莊榕女士、 謝抒女士。公司監事會(huì )認為上述監事候選人符合監事任職資格，同意將上述監事會(huì )提出的監事候選人提交公司2011年年度股東大會(huì )進(jìn)行選舉。本次推選的第七屆監事會(huì )相關(guān)監事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結果：有效表決票數 3 票。其中同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
另外，2012年4月16日下午，公司在上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33層召開(kāi)公司職工大會(huì )，選舉任泉先生為公司第七屆監事會(huì )職工監事，將與公司2011年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的監事組成公司第七屆監事會(huì )。