*ST興業(yè)：第七屆董事會(huì )2012年第三次會(huì )議決議公告
日期：2012-04-23
發(fā)布者：大洲集團
上海興業(yè)能源控股股份有限公司
第七屆董事會(huì )2012年第三次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
上海興業(yè)能源控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)第七屆董事會(huì )2012年第三次會(huì )議于2012 年4 月15日下午在廈門(mén)市鷺江道2號廈門(mén)第一廣場(chǎng)28層大洲控股集團有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議應出席董事九人，實(shí)際出席會(huì )議董事八人，董事蘆治勛因出國無(wú)法出席，委托董事彭勝利表決。公司監事會(huì )成員及高級管理人員列席會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及規范性文件的規定。會(huì )議由陳鐵銘董事長(cháng)主持，經(jīng)與會(huì )董事認真討論,會(huì )議決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012年第一季度報告全文、正文的議案》表決結果：有效表決票數 9 票。其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì )將于2012年4月25日任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，公司需按程序選舉新一屆董事成員，成立第八屆董事會(huì )。公司董事會(huì )提名 陳鐵銘 先生、 彭勝利 先生、 王重陽(yáng) 先生、 邱曉勤 女士、 洪勝利 先生、 洪再春 先生為公司第八屆董事會(huì )董事候選人。經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )對上述董事候選人任職資格進(jìn)行核查，認為上述董事候選人符合董事任職資格，同意將上述董事候選人提交公司股東大會(huì )進(jìn)行選舉.